Новости и аналитика Новости Минфин России рассказал о новых требованиях к правилам внутреннего контроля аудиторских организаций

Минфин России рассказал о новых требованиях к правилам внутреннего контроля аудиторских организаций

Минфин России рассказал о новых требованиях к правилам внутреннего контроля аудиторских организаций
© snowing / Фотобанк Фотодженика

С 1 декабря изменились требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (постановление Правительства РФ от 26 октября 2022 г. № 1912).

Минфин России подготовил разъяснения о нововведениях, касающихся аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг (информационное сообщение Минфина России от 1 декабря 2022 г. № ИС-аудит-59). Изменения касаются двух программ: программы идентификации клиентов, представителей клиентов или выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев и программы, регламентирующей порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Так, в программу идентификации теперь включается также проверка наличия или отсутствия сведений о клиентах, их представителях или выгодоприобретателях, а также бенефициарных владельцах в перечнях организаций и физлиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН (подп. "в" п. 9 требований к правилам внутреннего контроля, утвержденным постановлением Правительства РФ от 14 июля 2021 г. № 1188).

А в программе замораживания (блокирования) должен быть прописан порядок принятия решения об отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также информирования организаций и физлиц об отмене таких мер с учетом специфики деятельности адвоката, нотариуса, доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юрлица, международного личного фонда, лица, оказывающего юридические или бухгалтерские услуги (подп. "е" п. 36 требований к правилам внутреннего контроля, утвержденным постановлением Правительства РФ от 14 июля 2021 г. № 1188).

Документы по теме:

Постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 г. № 1188 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами"

Читайте также:

https://svoymarket.com/samara/otoplenie-i-ventilyaciya/tverdotoplivnye-piroliznye-kotly-otopleniya-185 https://svoymarket.com/moskva/delovie-uslugi/uslugi-chastnogo-rieltora-252 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-lyuks-1000-71 https://svoymarket.com/ekaterinburg/stiralnye-mashiny/prodazha-stiralnyh-mashin-bu-261 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-asn-5000-n-49 https://svoymarket.com/nizhniy-novgorod/delovie-uslugi/naruzhnaya-reklama-v-nizhnem-novgorode-ot-reklamnogo-agentstva-269 https://svoymarket.com/volgograd/elektroinstrumenty/prodayu-svarochnyy-apparat-transformator-novyy-140 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-asn-8000-n-51 https://svoymarket.com/moskva/sad-i-ogorod/moshchnaya-moyka-vysokogo-davleniya-huter-w195-arv-81 https://svoymarket.com/krasnodar/spectehnika/agrodron-joyance-jt40l-404-245 https://svoymarket.com/chita/stroymaterialy/skalnyy-grunt-optom-ot-20-t-210 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-voltron-8000-hp-34 https://svoymarket.com/moskva/elektrika/trehfaznyy-stabilizator-resanta-asn-6000-3-em-84 https://svoymarket.com/samara/otoplenie-i-ventilyaciya/tverdotoplivnye-piroliznye-kotly-otopleniya-185 https://svoymarket.com/volgograd/elektroinstrumenty/arenda-prokat-otreznaya-pila-betonorez-hitachi-137 https://svoymarket.com/ekaterinburg/stiralnye-mashiny/prodazha-stiralnyh-mashin-bu-261 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-ultra-15000-67 https://svoymarket.com/moskva/delovie-uslugi/perevody-na-ispanskiy-s-ispanskogo-yazyka-ustno-i-pismenno-119 https://svoymarket.com/rostov-na-donu/master-na-chas/santehnik-193 https://svoymarket.com/volgograd/drugoe/arenda-prokat-moyki-vysokogo-davleniya-128 https://svoymarket.com/moskva/remont-i-stroitelstvo/remont-stankov-kzh-rt-kzts-rafamet-pressov-pb-pa-domkratov-110 https://svoymarket.com/moskva/elektrika/trehfaznye-stabilizatory-rucelf-sdv-3-90000-201 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-classic-9000-62 https://svoymarket.com/tver/santehnika-i-vodosnabzhenie/nasos-k8-18-k20-30-k45-30-km50-32-125-nasos-ecv-gidrant-gp-kolonka-kv-115 https://svoymarket.com/moskva/elektrika/trehfaznyy-gibridnyy-stabilizator-energiya-hybrid-25000-3-96 https://svoymarket.com/moskva/elektrika/trehfaznyy-gibridnyy-stabilizator-energiya-hybrid-45000-3-98 https://svoymarket.com/volgograd/elektroinstrumenty/arenda-prokat-apparat-svarochnyy-invertornyy-patriot-127 https://svoymarket.com/tula/sad-i-ogorod/dachnyy-tualet-ulichnyy-tualet-biotualet-168 https://svoymarket.com/moskva/elektrika/trehfaznyy-stabilizator-resanta-asn-4500-3-em-83 https://svoymarket.com/moskva/elektrika/trehfaznyy-stabilizator-resanta-asn-9000-3-em-85 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-hybrid-10000-u-27 https://svoymarket.com/saratov/otoplenie-i-ventilyaciya/teplyy-pol-pod-plitku-nagrevatelnye-maty-nagrevatelnye-sekcii-181 https://svoymarket.com/samara/otoplenie-i-ventilyaciya/sistema-antiobledeneniya-ekoondol-obogrev-stupenek-obogrev-krylca-obogrev-ploshchadok-180 https://svoymarket.com/rostov-na-donu/remont-i-stroitelstvo/dekorativnaya-otdelka-fasadov-mramornoy-kroshkoy-106 https://svoymarket.com/angarsk/gotoviy-biznes/neft-podgotovlennaya-tovarnaya-postavki-158 https://svoymarket.com/feodosiya/prodazha-doma/dom-285-m2-poseleniya-izhs-4-sot-174 https://svoymarket.com/moskva/elektrika/trehfaznyy-stabilizator-resanta-asn-20000-3-em-88 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-ultra-5000-59 https://svoymarket.com/chita/stroymaterialy/beton-lyubyh-klassov-s-dostavkoy-212 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-voltron-5000-hp-33 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-classic-5000-58 https://svoymarket.com/korolev/stroymaterialy/bloki-polistirolbetonnye-225 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/resanta-asn-2000-1-c-5 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-voltron-1000-hp-29 https://svoymarket.com/ekaterinburg/remont-tehniki/remont-stiralnyh-mashin-na-domu-259 https://svoymarket.com/moskva/elektrika/trehfaznyy-stabilizator-resanta-asn-80000-3-em-93 https://svoymarket.com/saratov/otoplenie-i-ventilyaciya/teplyy-pol-pod-plitku-nagrevatelnye-maty-nagrevatelnye-sekcii-181 https://svoymarket.com/nizhniy-novgorod/delovie-uslugi/naruzhnaya-reklama-v-nizhnem-novgorode-ot-reklamnogo-agentstva-269 https://svoymarket.com/naberezhnye-chelny/avtobusy-i-gruzoviki/sedelnyy-tyagach-dayun-4h2-dizel-268 https://svoymarket.com/rostov-na-donu/remont-i-stroitelstvo/otdelka-zabora-shtukaturkoy-mramornaya-kroshka-107
Бизнес площадка и доска объявлений нового поколения!Откройте свой онлайн-магазинСвой личный блогПокупайте и продавайте товары безопасно!
https://films.rustec.su
https://www.rustec.su
https://utorrentfilmi.rustec.su
https://steambuy.rustec.su
https://tsargrad.rustec.su
https://60-minut.rustec.su
https://100ballnik.rustec.su
https://rufilmtv.rustec.su
https://sorokanews.rustec.su
https://championat.rustec.su
https://qostanay.rustec.su
https://stoigr.rustec.su
https://5finansymm.rustec.su
https://arhtehnoplus.rustec.su
https://koranchitat.rustec.su
https://blogfreo.rustec.su
https://more-novinok.rustec.su
https://certificatione.rustec.su
https://bellady.rustec.su
https://sexgorod.rustec.su
https://kokose.rustec.su
https://protinok.rustec.su
https://sexdoma.rustec.su
https://sexreal.rustec.su
https://pornrusskoe.rustec.su
https://abc001.rustec.su
https://fapguru.rustec.su
https://pornoall.rustec.su
https://0porno.rustec.su
https://prosto.rustec.su
https://pornolabe.rustec.su
https://etotope.rustec.su
https://pornohui.rustec.su
https://sexsosedki.rustec.su