Новости и аналитика Новости Банк России с 1 октября запустит новый сервис для проверки бизнеса
Важно

Банк России с 1 октября запустит новый сервис для проверки бизнеса

С 1 октября в России запустят сервис для проверки добросовестности бизнеса
© abscent / Фотобанк 123RF.com

Об этом регулятор сообщил на своем официальном сайте. Через сервис на платформе "Знай своего клиента" бизнесмены смогут узнать, относится ли ИП или организация к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций. По этому критерию можно будет проверить и свой, и чужой бизнес. Это поможет контрагентам снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями и предпринимателями (Указание Банка России от 28 июня 2024 г. № 6473-У).

Напомним, с помощью платформы "Знай своего клиента" кредитные организации получают от Банка России информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов. Это касается только юрлиц и ИП. Регулятор по своим аналитическим данным и по совокупности критериев распределяет их на три группы риска: низкий, средний и высокий ("зеленый", "желтый" и "красный"). В настоящее время 96,8% клиентов отнесены к группе низкого риска, 1,9% – среднего и 1,3% – высокого.

Для получения справочной информации потребуется указать:

  • ИНН компании или ИП, в отношении которого сформирован запрос;
  • информацию об инициаторе запроса;
  • цель запроса (заполняется в произвольной форме по желанию инициатора);
  • защитный код, предотвращающий множественные обращения программами-роботами.

Банк России предоставит возможность доступа к сервису неограниченному кругу лиц.

При этом поясняется, что если компания или ИП не согласны с их отнесением к "красной зоне" риска на платформе "Знай своего клиента", то они могут обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре такого решения. Тем, к кому их банк уже применял ограничительные меры по "антиотмывочному" законодательству, следует направить обращение через интернет-приемную в Межведомственную комиссию при Банке России.

"Информация платформы ЗСК является для банков вспомогательной, они самостоятельно оценивают добросовестность бизнеса своих клиентов с точки зрения "антиотмывочного" законодательства", – подчеркивается в сообщении регулятора.

Документы по теме:

Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

Читайте также:

https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-ultra-12000-65 https://svoymarket.com/krasnodar/spectehnika/agrodron-joyance-jt30l-606-244 https://svoymarket.com/ekaterinburg/remont-tehniki/remont-holodilnikov-na-domu-260 https://svoymarket.com/volgograd/elektroinstrumenty/prodayu-svarochnyy-apparat-transformator-novyy-140 https://svoymarket.com/tver/spectehnika/remont-kranov-kran-balok-telferov-v-tveri-114 https://svoymarket.com/volgograd/fotovspyshki/arenda-prokat-vspyshka-yongnuo-speedlite-yn-565ex-iii-for-canon-144 https://svoymarket.com/moskva/izgotovlenie-na-zakaz/izgotovlenie-lozhementov-dlya-yuvelirnyh-izdeliy-znachkov-medaley-suvenirnoy-produkcii-155 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-asn-1500-n-43 https://svoymarket.com/sankt-peterburg/drugoe/zhurnal-registracii-temperatury-i-vlazhnosti-vozduha-40-listov-241 https://svoymarket.com/volgograd/elektroinstrumenty/arenda-prokat-vibroprisoska-dlya-ukladki-plitki-146 https://svoymarket.com/moskva/elektrika/trehfaznyy-gibridnyy-stabilizator-energiya-hybrid-25000-3-96 https://svoymarket.com/chita/stroymaterialy/but-kamen-optom-ot-proizvoditelya-211 https://svoymarket.com/moskva/stroymaterialy/pronikayushchaya-gidroizolyaciya-kristallizol-shovnyy-249 https://svoymarket.com/ekaterinburg/remont-tehniki/remont-holodilnikov-na-domu-260 https://svoymarket.com/volgograd/elektroinstrumenty/prodayu-svarochnyy-apparat-transformator-novyy-140 https://svoymarket.com/korolev/stroymaterialy/krupnoformatnye-polistirolbetonnye-paneli-227 https://svoymarket.com/sankt-peterburg/drugoe/individualnaya-karta-beremennoy-i-rodilnicy-111u-20-100-sht-242 https://svoymarket.com/angarsk/gotoviy-biznes/gazovyy-kondensat-svetlyy-temnyy-159 https://svoymarket.com/tver/remont-i-stroitelstvo/servis-obsluzhivanie-promyshlennogo-oborudovaniya-remont-chastotnikov-chpu-113 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-classic-15000-66 https://svoymarket.com/rostov-na-donu/remont-i-stroitelstvo/dekorativnaya-otdelka-fasadov-mramornoy-kroshkoy-106 https://svoymarket.com/mytishchi/izgotovlenie-na-zakaz/montazh-pristroek-k-dachnomu-domu-120 https://svoymarket.com/nizhniy-novgorod/delovie-uslugi/naruzhnaya-reklama-v-nizhnem-novgorode-ot-reklamnogo-agentstva-269 https://svoymarket.com/feodosiya/prodazha-doma/dom-285-m2-poseleniya-izhs-4-sot-174 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-asn-1500-n-43 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/resanta-asn-1500-1-c-4 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/resanta-asn-12000-1-c-10 https://svoymarket.com/moskva/sad-i-ogorod/moyka-vysokogo-davleniya-huter-m165-pw-80 https://svoymarket.com/moskva/elektrika/invertory-rucelf-upi-1000-24-el-206 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-asn-1500-n-43 https://svoymarket.com/penza/stroymaterialy/hit-prodazh-v-penze-komplekt-dlya-otkatnyh-vorot-v-nalichii-195 https://svoymarket.com/feodosiya/arenda-komnati-posutochno/komnata-18-m2-sobstvennik-178 https://svoymarket.com/feodosiya/arenda-komnati-posutochno/komnata-17-m2-sobstvennik-177 https://svoymarket.com/volgograd/elektroinstrumenty/arenda-prokat-betonoloma-bosch-147 https://svoymarket.com/volgograd/elektroinstrumenty/arenda-prokat-molotok-otboynyy-bosch-129 https://svoymarket.com/moskva/izgotovlenie-na-zakaz/izgotovlenie-lozhementov-dlya-yuvelirnyh-izdeliy-znachkov-medaley-suvenirnoy-produkcii-155 https://svoymarket.com/chita/stroymaterialy/shcheben-granit-optom-ot-proizvoditelya-208 https://svoymarket.com/korolev/stroymaterialy/bloki-polistirolbetonnye-225 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-ultra-5000-59 https://svoymarket.com/rostov-na-donu/master-na-chas/santehnik-193 https://svoymarket.com/samara/otoplenie-i-ventilyaciya/tverdotoplivnye-piroliznye-kotly-otopleniya-185 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/pomoshch-lyudyam-243 https://svoymarket.com/moskva/izgotovlenie-na-zakaz/izgotovlenie-lozhementov-dlya-yuvelirnyh-izdeliy-znachkov-medaley-suvenirnoy-produkcii-155 https://svoymarket.com/moskva/oborudovanie/stanki-pressa-gilotiny-listogiby-trubogiby-valcy-moloty-109 https://svoymarket.com/moskva/elektroinstrumenty/svarochnye-apparaty-resanta-sai-220k-76 https://svoymarket.com/moskva/elektrika/trehfaznyy-gibridnyy-stabilizator-energiya-hybrid-150000-3-101 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/priem-metalloloma-vyvoz-metalloloma-demontazh-loma-v-moskve-i-mo-197 https://svoymarket.com/moskva/elektrika/invertory-energiya-ibp-garant-1500-235 https://svoymarket.com/moskva/elektrika/trehfaznye-stabilizatory-rucelf-sdv-3-60000-200 https://svoymarket.com/moskva/elektroinstrumenty/svarochnye-apparaty-resanta-sai-250-79
Бизнес площадка и доска объявлений нового поколения!Откройте свой онлайн-магазинСвой личный блогПокупайте и продавайте товары безопасно!
https://films.rustec.su
https://www.rustec.su
https://utorrentfilmi.rustec.su
https://steambuy.rustec.su
https://tsargrad.rustec.su
https://60-minut.rustec.su
https://100ballnik.rustec.su
https://rufilmtv.rustec.su
https://sorokanews.rustec.su
https://championat.rustec.su
https://qostanay.rustec.su
https://stoigr.rustec.su
https://5finansymm.rustec.su
https://arhtehnoplus.rustec.su
https://koranchitat.rustec.su
https://blogfreo.rustec.su
https://more-novinok.rustec.su
https://certificatione.rustec.su
https://bellady.rustec.su
https://sexgorod.rustec.su
https://kokose.rustec.su
https://protinok.rustec.su
https://sexdoma.rustec.su
https://sexreal.rustec.su
https://pornrusskoe.rustec.su
https://abc001.rustec.su
https://fapguru.rustec.su
https://pornoall.rustec.su
https://0porno.rustec.su
https://prosto.rustec.su
https://pornolabe.rustec.su
https://etotope.rustec.su
https://pornohui.rustec.su
https://sexsosedki.rustec.su